Итальянская налоговая полиция изъяла документы у пяти банков, в рамках расследования мошенничества при продаже бриллиантов клиентам банков.
Полиция изъяла документы и компьютерные копии баз данных у банков Intesa Sanpaolo, UniCredit, Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM и Popolare di Bari, сообщает Reuters. При этом представители всех банков, отказались прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Алмазные брокеры давно используют итальянские банки для продажи высококачественных бриллиантов частным клиентам, и этот оборот в 2015 году составлял не менее 300 млн. евро.
Итальянский рыночный регулятор Consob начал расследование в прошлом году, в отношении продажи бриллиантов через филиалы банков, после того, как в одном из журналистских расследований было указано на то, что камни продаются с нарушениями. Так же ассоциации защиты прав потребителей заявляют, что получали жалобы по этому поводу. В ряде случаев клиенты жалуются на то, что они купили бриллианты в качестве инвестиций, но при продаже обнаружили, что их реальная цена гораздо ниже, чем за них было заплачено при покупке.
Продажа бриллиантов в Италии строго регулируется, и по законодательству запрещена продажа с обещанием финансовой выгоды в дальнейшем. Банки и брокеры в свою очередь утверждают, что они никогда не продавали камней с обещанием финансовой выгоды.
